Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kryptowaluty a organy ścigania
31.05.2015, 19:00 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 31.05.2015 19:10 przez Mackewicious.)
Post: #1
Kryptowaluty a organy ścigania
Przyjmijmy taką oto historię i metody działania:
Oszukujemy ludzi na portalach aukcyjnych, a przelewy przyjmujemy na słupowe rachunki bankowe. Środki zamieniamy na kryptowalutę, np. BTC. Przelewamy jakąś część kwoty na adres portfela Bitcoin, po czym rozbijamy je po części na inne portfele, by finalnie przelać je do jednej z pralni Bitcoinów. Wyprane BTC otrzymujemy na wskazany adres portfela, ponownie rozbijamy na kolejne portfele i następnie po raz kolejny korzystamy z pralni (z innego konta). Wyprane już BTC ostatecznie trafiają na adres portfela jednej ze stron dzięki której mamy możliwość sprzedaży Bitcoinów i otrzymania przelewu np. na kartę prepaid od konkretnej osoby z tytułem przelewu np. G43h67. Od początku do końca używamy konfiguracji połączenia typu: modem, VPN, Whonix, wirtualna maszyna, socks.
Jakie są szanse na wytropienie, że początkiem łańcucha jest przelew na słupowe konto od którego wszystko się zaczęło? Czy takie coś jest do udowodnienia? W końcu przy każdym kolejnym kroku kwoty są rozbijane na części oraz w międzyczasie jesteśmy biedniejsi np. o prowizję za wypranie. Czy da się udowodnić, że określona część Bitcoinów lub kwota w wysokości 350 zł na rachunku prepaid, to pochodna przykładowo przelewu pana Jacka za lodówkę wartego 1500 zł?
Podyskutujmy.
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Wiadomości w tym wątku
Kryptowaluty a organy ścigania - Mackewicious - 31.05.2015 19:00

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości